據人民網消息 中央電視臺新聞頻道9日曝光,中國銀行的多家分支行和移民中介相互勾結,造假幫客戶洗錢。“我們不管您的錢從哪來,怎麼來的,都可以幫您弄出去”中國銀行某支行的工作人員稱,別管您的錢有多黑,多見不得光,銀行都有辦法給你洗白,並且安全的弄到國外。
   據瞭解,由於我國控制個人換匯,每人每年最多只能換匯5萬美元,要想湊夠動輒幾十萬數百萬美元的投資移民款,只能去找中國銀行。據央視報道,在近期舉行的投資移民咨詢會上,中行工作人員向客戶介紹了一個名為“優匯通”的大額換匯業務,但中行的官方網站及其分支行並無業務相關介紹。
   據中行工作人員透露,確實有“優匯通”這項業務,屬於廣東分行牽頭的業務,各地的中行只有經過廣東分行才能做,但是不做任何宣傳。中國銀行北京某支行的某位員工也證實,這一業務的人民幣要先轉到廣東分行,然後換匯。在中國銀行深圳分行,一位工作人員出示了存在她辦公電腦里的“優匯通”業務相關資料,裡面明確寫著這項業務是專門針對北美、澳洲和歐洲一些國家的投資移民。
   央視採訪專家認為,中國銀行作為金融機構有責任和義務對流出的問題資金進行監管,然而不僅不查,反而幫助問題資金外逃,其性質十分惡劣。中行突破管制幫助問題資金外逃並打到國外賬戶,涉嫌違法。
   據報道,中國銀行幫銀行換外匯將收取一筆可觀的費用,手續費大概在千分之三到千分之四。  (原標題:央視曝光中行造假洗黑錢 員工稱多黑的錢都能洗白)
創作者介紹

桃園清潔公司

ke41kebbke 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()